İşte kararda adı geçen mahkemeler ve yapılan işlemler:
13 Eylül 2012’degelen bir ihbar maili sonrası, 17 Eylül 2012’de Reza Zarrab ve adamları hakkında İstanbul 5 No’lu Sulh Ceza Mahkemesi’nden dinleme kararı alındı.
Zarrab için 4 Ekim 2012’de yurtdışından iki valizle geleceği ve bazı şahıslarla kaçak altın ticareti yapacağı bilgisine ilişkin teknik takip talebi 32. Sulh Mahkemesi tarafından uygun bulundu.
15 Ekim 2012’deReza Zarrab, Abdullah Happani ve Mohammet Saged Rafgar Shishenk kaçak altın ticaretine ilişkin toplantılarının 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından takip edilmesine izin verildi.
16 Ekim 2012’deEkonomi Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Onur Kaya ile Ekonomi Bakanlığı’nda Mustafa Behçet Kaynar hakkında örgüt, kara para aklama ve kaçakçılık suçları iddiasıyla dinleme talep edildi. Bu istek 11. Sulh Ceza Mahkemesi’nce kabul gördü.
Dosya şüphelilerindenCengiz Kumartaşoğlu hakkındaki dinleme kararını 24 Mayıs 2012’de 8. Sulh Ceza Mahkemesi verdi.
14 Aralık’taReza Zarrab hakkındaki teknik takip kararının uzatılmasına ilişkin talebi, 11. Sulh Ceza Mahkemesi karara bağladı.
Şüpheliler Rüçhan Bayar,Mehmet Bilici, Muaccet Korkmaz ve Süleyman Aslan hakkında dinleme ve dinleme uzatma talepleri 2 Ocak 2013’te 36. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Şüpheli Yücel Özçiliçin 20 Şubat 2013’te 27. Sulh Ceza Mahkemesi teknik takip izni verdi.
Şüpheli Adem Gelgeçiçin 26 Mart 2013’te 2. Sulh Ceza Mahkemesi karar verdi.
Reza Zarrabve Süleyman Aslan’ın ‘e-mail’lerinin takibi için yapılan talebi 5 Nisan 2013’te 17. Sulh Ceza Mahkemesi kabul etti.
9 Temmuz 2013’tede şüpheliler Ahmet Murat Öziş, Emin Hayyam, Emir Eroğlu, hakkında 34. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından dinlemeye izin verildi.
38. Sulh Ceza Mahkemesişüpheliler hakkında 19 Nisan 2013’te ‘e-mail’ takibine müsaade etti.
10 Mayıs 2013’te26. Sulh Ceza Mahkemesi Süleyman Aslan hakkında dinleme kararı verdi.
17 Nisan 2013’te 33. Sulh Ceza Mahkemesi ‘e-mail’ takibi izni verdi.